Наглядова рада

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку;
2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених законодавством;
4. контроль та регулювання діяльності Правління Банку;
5. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
6. затвердження стратегії розвитку Банку;
7. затвердження бізнес-планів діяльності Банку на рік, звітів Правління про виконання таких бізнес-планів;
8. призначення, звільнення головного бухгалтера Банку, керівників філій Банку;
9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
10. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Банку;
11. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
13. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Банку, затвердження їх статутів і положень, призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств і представництв, затвердження умов їх оплати та відповідальності;
14. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Банку, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління;
15. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;
16. прийняття рішення про відсторонення (звільнення) Голови або члена Правління Банку від виконання його повноважень/обов’язків та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов’язки та здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;
17. визначення розміру та умов виплати винагороди та компенсацій Голові та членам Ревізійної комісії Банку;
18. обрання реєстраційної комісії;
19. утворення та організація роботи підрозділу з аудиту;
20. обрання зовнішнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. розробка механізмів стабілізації фінансового стану Банку;
22. внесення Загальним зборам пропозицій щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Банку;
23. створення у своєму складі постійних або тимчасових комітетів з числа членів Наглядової Ради й надання таким комітетам повноважень шляхом визначення їх у положенні про відповідний тимчасовий чи постійний комітет, яке затверджується Наглядовою Радою;
24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного законодавством;
25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
26. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
27. вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
28. попереднє погодження правочинів, що вчиняються Банком на суму, що перевищує 25% капіталу Банку, рішення про вчинення яких приймається Загальними зборами, а також зміни умов таких правочинів; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
Рішення Наглядовою Радою стосовно попереднього погодження або вчинення значного правочину приймається за поданням  Правління Банку, яке приймається відповідно до висновків створених з метою управління ризиками у Банку підрозділів та постійно діючих комітетів (органів управління фінансовими ризиками);
29. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій, прийняття рішення щодо покриття збитків Банку;
30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
32. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства;
33. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку; розгляд документально оформлених результатів перевірок діяльності Банку Ревізійною комісією та вжиття відповідних заходів;
34. затвердження річного плану перевірок, що здійснюються підрозділом внутрішнього аудиту, розгляд звітів про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту;
35. прийняття рішення про створення апарату Наглядової Ради як структурного підрозділу Банку;
36. прийняття рішення про необхідність включення акцій Банку до лістингу біржі та, у разі необхідності, обрання (заміну) біржі до лістингу якої будуть включені акції Банку;
37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом Банку.

Комітет створено з метою сприяння Наглядовій Раді у питаннях забезпечення належного підбору членів Наглядової Ради, Правління Банку, головного бухгалтера Банку, керівників філій. Основні завдання комітету: підвищення ефективності та якості роботи Наглядової Ради шляхом попереднього розгляду окремих питань, що відносяться до компетенції Наглядової Ради, і підготовки рекомендацій Наглядовій Раді; сприяння залученню кваліфікованих фахівців до управління Банком.

З метою аналізу і підтримки ефективної та адекватної системи внутрішньої контролю у підпорядкуванні Наглядової Ради функціонує постійно діючий Комітет з аудиту.

Персональний склад комітету формується виключно з фахівців, які мають професійний досвід та знання у сфері внутрішнього контролю, аудиту, бухгалтерського обліку, управління фінансами.

До функцій Комітету з аудиту належать:

• нагляд за наявністю та адекватністю внутрішньої політики і процедур щодо системи внутрішнього контролю;
• контроль за дотриманням принципів незалежності та розмежування функцій внутрішнього аудиту та функцій управління ризиками;
• перегляд  і  оцінка  адекватності та ефективності всієї політики, процедур, методологій управління всіма банківськими ризиками;
• аналіз здійснених істотних активних операцій та операцій з пов’язаними особами.

Рада з регіонального розвитку  створена при Наглядовій Раді для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Кредитпромбанк», що здійснюється шляхом врахування найкращих регіональних практик при розробці та удосконаленні банківських технологій,  процедур,  процесів, методик планування, аналізу й управління. Рада з регіонального розвитку є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, склад якого формується з керівників філій. Основними функціями Ради з регіонального розвитку є:

• виявлення, розгляд та систематизація проблемних питань за всіма напрямами діяльності в регіонах;
• підготовка рекомендацій і внесення пропозицій щодо вдосконалення банківських технологій і процедур у системі Банку;
• участь у розробці, узгодженні та аналізі виконання планів розвитку філій і відділень Банку.